Скачать пример (образец) ВКР на тему "Реализация внутреннего контроля в целях противодействия...."

Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации

  • Номер работы:
    599403
  • Раздел:
  • Год добавления:
    25.02.2020 г.
  • Объем работы:
    83 стр.
  • Содержание:
    ВВЕДЕНИЕ 3
    1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 6
    1.1. Правовые основы функционирования механизма ПОД/ФТ 6
    1.2. Роль системы внутреннего контроля в обеспечении выполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ 15
    1.3. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (СКПК) 21
    2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО СКПК «СОДРУЖЕСТВО» 26
    2.1. Организационные и правовые основы функционирования СКПК «Содружество» 26
    2.2. Анализ экономических показателей СКПК «Содружество» 36
    2.3. Меры внутреннего контроля, реализуемые СКПК «Содружество» в целях ПОД/ФТ 45
    3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО СКПК «СОДРУЖЕСТВО» 57
    3.1. Оценка факторов внешней среды, влияющих на реализацию мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 57
    3.2. Рекомендации по оптимизации действующей в СКПК «Содружество» системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 62
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 74
    ПРИЛОЖЕНИЯ 79

  • Выдержка из работы:
    Некоторые тезисы из работы по теме Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации
    ВВЕДЕНИЕ


    Заметным фактором институциональной рыночной трансформации российской экономики являются значительные масштабы и разнообразие форм теневой экономики, что способствует криминализации хозяйственной деятельности предприятий и всего общества. Теневая экономическая деятельность, являющаяся базисом для легализации доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма, негативно влияет на экономический и социальный потенциал проводимых реформ, ограничивая финансовые возможности государственного регулирования экономикой, способствуя оттоку денежного капитала за границу, предопределяя несправедливую дифференциацию доходов населения.
    Для работающего населения теневая экономика означает, прежде всего, отсутствие достаточных возможностей для качественной занятости, ненадлежащую социальную защиту, несоблюдение трудовых прав, отсутствие социального диалога и низкую производительность труда. Все эти факторы серьезно препятствуют созданию устойчивых предприятий, обеспечению достойной заработной платы.
    Последствия роста легализации доходов, полученных преступным путём, могут быть разрушительными, в первую очередь, для социально-экономической сферы...................

    1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

    1.1. Правовые основы функционирования механизма ПОД/ФТ

    Ряд исследователей проблематики, связанной с противодействием легализации незаконно полученных доходов, считают, что само понятие «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» появилось в США в 20-е годы прошлого века и напрямую связано с деятельностью известного чикагского гангстера Альфонса Капоне (Аль Капоне). Одним из направлений «бизнеса» Аля Капоне была подпольная торговля спиртным во время действия Сухого закона в США в 1920-1930 гг. Получаемые сверхприбыли требовали введения данных незаконных доходов в законный оборот, то есть «очищения» и «отмывания» данных денежных средств. Согласно распространенной версии, денежные средства, полученные от бутлегерства, смешивались с выручкой (как правило, металлической монетой) принадлежавшей Альфонсу Капоне сети прачечных самообслуживания (landromat) .
    ..............
Скачать демо-версию ВКР

Не подходит? Мы можем сделать для Вас эксклюзивную работу без плагиата, под ключ, с гарантией сдачи. Узнать цену!

Представленный учебный материал (по структуре - ВКР) разработан нашим экспертом в качестве примера - 25.02.2020 по заданным требованиям. Для скачивания и просмотра краткой версии ВКР необходимо пройти по ссылке "скачать демо...", заполнить форму и дождаться демонстрационной версии, которую вышлем на Ваш E-MAIL.
Если у Вас "ГОРЯТ СРОКИ" - заполните бланк, после чего наберите нас по телефонам горячей линии, либо отправьте SMS на тел: +7-917-721-06-55 с просьбой срочно рассмотреть Вашу заявку.
Если Вас интересует помощь в написании именно вашей работы, по индивидуальным требованиям - возможно заказать помощь в разработке по представленной теме - Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации ... либо схожей. На наши услуги уже будут распространяться бесплатные доработки и сопровождение до защиты в ВУЗе. И само собой разумеется, ваша работа в обязательном порядке будет проверятся на плагиат и гарантированно раннее не публиковаться. Для заказа или оценки стоимости индивидуальной работы пройдите по ссылке и оформите бланк заказа.

Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации - похожая информация

Наименование работы
Тип работы
Дата сдачи

Как это работает:

Copyright © «Росдиплом»
Сопровождение и консультации студентов по вопросам обучения.
Политика конфиденциальности.
Контакты

  • Методы оплаты VISA
  • Методы оплаты MasterCard
  • Методы оплаты WebMoney
  • Методы оплаты Qiwi
  • Методы оплаты Яндекс.Деньги
  • Методы оплаты Сбербанк
  • Методы оплаты Альфа-Банк
  • Методы оплаты ВТБ24
  • Методы оплаты Промсвязьбанк
  • Методы оплаты Русский Стандарт
Наши эксперты предоставляют услугу по консультации, сбору, редактированию и структурированию информации заданной тематики в соответствии с требуемым структурным планом. Результат оказанной услуги не является готовым научным трудом, тем не менее может послужить источником для его написания.