Скачать пример (образец) статьи на тему "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных...."

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе

  • Номер работы:
    692130
  • Раздел:
  • Год добавления:
    17.05.2021 г.
  • Объем работы:
    5 стр.
  • Выдержка из работы:
    Некоторые тезисы из работы по теме Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе
    На современном этапе своего развития банковская система Российской Федерации характеризуется высоким уровнем развития, наличием широкой совокупности финансово-кредитных организаций, ведущих хозяйственную деятельность на принципах самостоятельности. Несмотря на планомерное сокращение количества банковских организаций в стране, на момент написания статьи общее количество банков превышает 400 ед.
    Роль банковской системы в ПОД/ФТ обусловлена функциями в сфере движения финансовых ресурсов. Банковские организации осуществляют непосредственный контакт с финансовыми ресурсами, происхождение и направление которых могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Как следствие, банковские организации во взаимодействии с финансовыми властями страны в рамках процедур внутреннего финансового контроля осуществляют контроль рисков ПОД/ФТ и предпринимают в отношении выявленных фактов соответствующие меры.
    Обязательства банков по вопросам ПОД/ФТ формируются со стороны федерального законодательства , а также международных договоров, к которым присоединилась Российская Федерация. В российской банковской системе выстроена и функционирует инфраструктура противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ....................
Скачать демо-версию статьи

Не подходит? Мы можем сделать для Вас эксклюзивную работу без плагиата, под ключ, с гарантией сдачи. Узнать цену!

Представленный учебный материал (по структуре - Статьи) разработан нашим экспертом в качестве примера - 17.05.2021 по заданным требованиям. Для скачивания и просмотра краткой версии статьи необходимо пройти по ссылке "скачать демо...", заполнить форму и дождаться демонстрационной версии, которую вышлем на Ваш E-MAIL.
Если у Вас "ГОРЯТ СРОКИ" - заполните бланк, после чего наберите нас по телефонам горячей линии, либо отправьте SMS на тел: +7-917-721-06-55 с просьбой срочно рассмотреть Вашу заявку.
Если Вас интересует помощь в написании именно вашей работы, по индивидуальным требованиям - возможно заказать помощь в разработке по представленной теме - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе ... либо схожей. На наши услуги уже будут распространяться бесплатные доработки и сопровождение до защиты в ВУЗе. И само собой разумеется, ваша работа в обязательном порядке будет проверятся на плагиат и гарантированно раннее не публиковаться. Для заказа или оценки стоимости индивидуальной работы пройдите по ссылке и оформите бланк заказа.

Как это работает:

Copyright © «Росдиплом»
Сопровождение и консультации студентов по вопросам обучения.
Политика конфиденциальности.
Контакты

  • Методы оплаты VISA
  • Методы оплаты MasterCard
  • Методы оплаты WebMoney
  • Методы оплаты Qiwi
  • Методы оплаты Яндекс.Деньги
  • Методы оплаты Сбербанк
  • Методы оплаты Альфа-Банк
  • Методы оплаты ВТБ24
  • Методы оплаты Промсвязьбанк
  • Методы оплаты Русский Стандарт
Наши эксперты предоставляют услугу по консультации, сбору, редактированию и структурированию информации заданной тематики в соответствии с требуемым структурным планом. Результат оказанной услуги не является готовым научным трудом, тем не менее может послужить источником для его написания.