Формы и способы отмывания денег с использованием оффшорных юрисдикций

• Номер работы:
  1021031
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Гос. и муниципальное управление
• Год добавления:
  28.04.2023 г.
• Объем работы:
  36 стр.
• Содержание:
  СОДЕРЖАНИЕ
  ВВЕДЕНИЕ 3
  ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОФФШОРНЫХ ЗОН 6
  1.1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ОФФШОРНЫХ ЗОН 6
  1.2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФФШОРНЫХ ЗОН 10
  ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФФШОРНЫХ ЗОН 14
  2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 14
  2.2. ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФФШОРНЫХ ЗОН 25
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 33
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Формы и способы отмывания денег с использованием оффшорных юрисдикций
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Актуальность темы исследования. В условиях последовательного введения против Российской Федерации новых экономических санкций экономическая система находится в кризисном состоянии, находящем свое внешнее выражение в прекращении роста промышленного производства и оттоке капитала из государства. Как следует из официальных статистических сведений Росфинмониторинга за 2020 — 2022 гг., общая величина денежных средств, незаконно выводимых за рубеж ежегодно, превышает 2 трлн.рублей. В большинстве случаев легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, носит трансграничный характер и совершается с использованием т. н.оффшорных зон.
  ……………………………………………………….