Контрольная работа по дисциплине «Экономическая безопасность» Вариант 9

• Номер работы:
  1245122
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Экономическая безопасность
• Год добавления:
  18.03.2024 г.
• Объем работы:
  10 стр.
• Содержание:
  Вариант 9
  Задание №1. Привести примеры использования участия физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами, в схемах легализации преступных доходов. Рекомендуемые источники:
  -публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов»
  - Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)//http://www.fatf- gafi.org/
  Задание №2. Практика и особенности реализации финансового мониторинга в Испании
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Контрольная работа по дисциплине «Экономическая безопасность»
  Вариант 9
  Вариант 9
  Задание №1. Привести примеры использования участия физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами, в схемах легализации преступных доходов. Рекомендуемые источники:
  -публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов»
  - Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)//http://www.fatf- gafi.org/
  Задание №2. Практика и особенности реализации финансового мониторинга в Испании