Все кроме введения: Применение существующих и разработка новых моделей оценок рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Номер работы:
  1267238
• Раздел:
  Все работы   →   Части дипломной   →   Финансы, деньги, кредит (ФДК)
• Год добавления:
  25.04.2024 г.
• Объем работы:
  71 стр.
• Содержание:
  Глава 1.  Теоретические аспекты оценки рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3
  1.1. Нормативно-правовая база в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3
  1.2. Теоретико-методологические основы оценки рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 12
  ГЛАВА 2. Анализ моделей оценок рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (на примере банковского сектора) 19
  2.1. Анализ модели, рекомендованной Банком России к применению в кредитно-финансовой сфере 19
  2.2. Анализ моделей, разработанных самостоятельно банками с учетом требований ЦБ РФ 32
  3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ И УГРОЗ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ 43
  3.1. Оценка эффективности действующих моделей оценки рисков и угроз сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 43
  3.2. Рекомендации по оптимизации моделей оценки рисков и угроз сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 52
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 68
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Все кроме введения: Применение существующих и разработка новых моделей оценок рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  В 60–70-е годы XX века мир столкнулся с ростом наркоторговли и других форм организованной преступности, что привело к значительному увеличению объемов нелегальных денежных потоков в экономику. Следить за этими финансовыми потоками между странами было сложно, в основном из-за различий в законодательстве.
  Для защиты международной финансовой системы от незаконных денежных операций и отмывания преступных доходов в 1989 году страны «Большой семерки» объединились и создали Финансово-действующую группу (FATF). Это стало отправной точкой для формирования международной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. FATF сформулировала три основных цели:........................................