Контрольная работа по финансовому праву

• Номер работы:
  1473590
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Финансовое право
• Год добавления:
  14.02.2025 г.
• Объем работы:
  14 стр.
• Содержание:
  1. Актом ревизии, проведенной в школе-интернате территориальными органами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, были установлены серьезные нарушения финансовой дисциплины. По распоряжению контролера-ревизора директору школы был объявлен выговор, и он был отстранен от должности.
  Правомерны ли действия контролера-ревизора? Каково значение и порядок оформления акта ревизии?
  2. Магистрант Петров обратился в ООО «Банк «Родина» с просьбой открыть банковский счет. Сотрудник банка попросил Смирнова предъявить документ, удостоверяющий его личность. Петров предъявил временное удостоверение личности, пояснив, что паспорт он сдал на обмен ввиду достижения 20 лет. Сотрудник банка отказал ему в открытии счета, попросив прийти с паспортом после его готовности, поскольку Банк обслуживает только по паспорту гражданина РФ.
  Правильно ли поступил сотрудник банка? Изменится ли решение, если вместо временного удостоверения магистрант предъявит заграничный паспорт?
  Список использованных источников
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Контрольная работа по финансовому праву
  Акты ревизии, проводимые территориальными органами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (ФСФБН), играют важнейшую роль в механизме контроля за использованием бюджетных средств и соблюдением финансовой дисциплины.
  Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с рядом законов и нормативных актов, включая:
  - Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) — устанавливает общие принципы бюджетного процесса и контроль над исполнением бюджетов.
  - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — регламентирует процедуры, связанные с закупками за счет бюджетных средств.
  - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» — задает рамки контроля качества и законности предоставляемых услуг.
  ……………………………………….
  В данной ситуации необходимо рассмотреть несколько аспектов, касающихся открытия банковского счета, правовых норм, регулирующих идентификацию клиента, а также правил, установленных самим банком.
  Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» и Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» , банковские учреждения обязаны проводить идентификацию клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Важно, чтобы клиент предоставил документы, позволяющие надежно установить его личность.
  …………………………..
  11. Елизарова, Н. В. Финансовое право: учебник / Н. В. Елизарова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 148 c. — ISBN 978-5-4497-1655-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120941.html (дата обращения: 04.02.2025).
  12. Саттарова, Н. А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина; под редакцией С. В. Запольского. — Москва: Прометей, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-907003-47-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94574.html (дата обращения: 04.02.2025)