Легализации преступных доходов и незаконное обналичивание и незаконным вывод денежных средств за рубеж: понятие и соотношение + презентация

• Номер работы:
  1600964
• Раздел:
  Все работы   →   Рефераты и реферативные задания   →   Бухгалтерский учет и отчетность
• Год добавления:
  08.10.2025 г.
• Объем работы:
  11 стр.
• Содержание:
  ВВЕДЕНИЕ 3
  1. Понятие «легализации преступных доходов и незаконное обналичивание и незаконный вывод денежных средств» 4
  2. Соотношение легализации преступных доходов и незаконное обналичивание и незаконный вывод денежных средств за рубеж 6
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10
  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 11
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Легализации преступных доходов и незаконное обналичивание и незаконным вывод денежных средств за рубеж: понятие и соотношение + презентация
  
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Легализации преступных доходов представляет общественную опасность. Легализацию денежных средств, добытых преступным путем, чаще именуют преступлением. Общественная опасность преступления проявляется, прежде всего, в том, что при его совершении нарушается законный имущественный и денежный оборот. Отмывание денежных средств относится к числу конвенционных преступлений, т.е. борьба с ним ведется с помощью международно-правовых средств, по уголовному законодательству. Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России, что представляет актуальность выбранной темы.
  …………………………………..
  . Понятие «легализации преступных доходов и незаконное обналичивание и незаконный вывод денежных средств»
  
  Термин способ легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, включает в себя ряд действий, зависящих от целей и обстановки, включающих «отмывание» денежных средств и имущества, полученных преступным путем, с целью вливания их в экономику и получения на них права собственности .
  Основной целью данных действий является завладение незаконно полученным имуществом или денежными средствами.
  Первый известный подход к обналичиванию денежных средств, который следует упомянуть – это использование компаний, заинтересованных в этом вопросе и занимающихся формированием наличных денег через комиссионные сборы при перечислении денег на их расчетный счет. Такие компании имеют следующие характеристики: – обычно не находятся в местах, где они зарегистрированы; – руководство компаний может быть составлено из фиктивных лиц, например: бездомные, студенты или пенсионеры.
  …………………………………………
  4. Федунь А.И. Уголовно-правовая характеристика предмета преступления, предусмотренных Ст. 174 УК РФ // Студенческий вестник. 2020. № 6-2 (104). С. 61.
  5. Шнурина Ю.Р. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Научный поиск. 2017. № 1.2. С. 74.