Задача по экономической безопасности

• Номер работы:
  1629497
• Раздел:
  Все работы   →   Решенные задачи   →   Экономическая безопасность
• Год добавления:
  06.11.2025 г.
• Объем работы:
  4 стр.
• Содержание:
  У кредитной организация «ААА» на основании решения Росфинмониторинга была отозвана лицензия на осуществление банковских операций за непредоставление информации об операциях, подлежащих факультативному мониторингу.
  Дайте оценку действиям Росфинмониторинга. Кто и при каких основаниях вправе отзывать лицензию на осуществление банковских операций за нарушения в сфере ПОД/ФТ?
  
  Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) — федеральный орган исполнительной власти, который занимается противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
  Своей миссией Росфинмониторинг называет защиту финансовой системы, экономики страны от угроз отмывания денег, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  Среди задач – анализ и сбор информации по контролируемым сделкам, ведение базы данных лиц, требующих особого контроля, сотрудничество с органами власти по противодействию отмыванию денег, проверка законности финансовых операций и отслеживание незаконных операций, внедрение конкретных мер по достижению своей миссии.
  Контроль осуществляется в отношении всех юридических и физических лиц на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  Кредитные организации и банки осуществляют внутренний контроль, в рамках которого могут просто сообщить об операции или принять меры по приостановке/блокировке счетов.
  ………………
  
  
  Список литературы:
  
  1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.07.2025) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/bf888ae559e9d1f239d6c71c8a16548013ff34c0/
  2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 24.06.2025) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3 2834/11abe7fdd6ef83d7491122d77781ebbaf56c6a53/
  3. Официальный сайт Росфинмониторинга https://www.fedsfm.ru/about
  4. Росфинмониторинг: сфера контроля, виды, задачи и функции https://secrets.tbank.ru/glossarij/rosfinmonitoring/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
  5. Что такое Росфинмониторинг и каковы его задачи? https://www.finam.ru/publications/item/chto-takoe-rosfinmonitoring-i-kakovy-ego-zadachi-20240920-1549/
  
  
  
  
  
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Задача по экономической безопасности
  У кредитной организация «ААА» на основании решения Росфинмониторинга была отозвана лицензия на осуществление банковских операций за непредоставление информации об операциях, подлежащих факультативному мониторингу.
  Дайте оценку действиям Росфинмониторинга. Кто и при каких основаниях вправе отзывать лицензию на осуществление банковских операций за нарушения в сфере ПОД/ФТ?
  
  Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) — федеральный орган исполнительной власти, который занимается противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
  Своей миссией Росфинмониторинг называет защиту финансовой системы, экономики страны от угроз отмывания денег, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  Среди задач – анализ и сбор информации по контролируемым сделкам, ведение базы данных лиц, требующих особого контроля, сотрудничество с органами власти по противодействию отмыванию денег, проверка законности финансовых операций и отслеживание незаконных операций, внедрение конкретных мер по достижению своей миссии.
  Контроль осуществляется в отношении всех юридических и физических лиц на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  Кредитные организации и банки осуществляют внутренний контроль, в рамках которого могут просто сообщить об операции или принять меры по приостановке/блокировке счетов.
  ………………
  
  
  Список литературы:
  
  1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.07.2025) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/bf888ae559e9d1f239d6c71c8a16548013ff34c0/
  2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 24.06.2025) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3 2834/11abe7fdd6ef83d7491122d77781ebbaf56c6a53/
  3. Официальный сайт Росфинмониторинга https://www.fedsfm.ru/about
  4. Росфинмониторинг: сфера контроля, виды, задачи и функции https://secrets.tbank.ru/glossarij/rosfinmonitoring/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
  5. Что такое Росфинмониторинг и каковы его задачи? https://www.finam.ru/publications/item/chto-takoe-rosfinmonitoring-i-kakovy-ego-zadachi-20240920-1549/