Расследование контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

• Номер работы:
  609269
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Таможенное дело
• Год добавления:
  20.04.2020 г.
• Объем работы:
  76 стр.
• Содержание:
  Введение 3
  Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 7
  1.1. Понятие криминалистической характеристики преступления 7
  1.2. Предмет контрабанды 13
  1.3. Способы совершения контрабанды 18
  1.4. Личность преступника 30
  2. Типичные следственные ситуации и задачи расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 36
  2.1 Понятие следственной ситуации 36
  2.2. Типовые следственные ситуации расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 38
  3. Следственные действия и иные мероприятия, проводимые при расследовании контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 45
  Заключение 66
  Список используемой литературы 69
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Расследование контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
  ВВЕДЕНИЕ
  
  В современных условиях одним из важнейших факторов обеспечения экономической безопасности государства является стабильность функционирования, развитие и повышение безопасности его финансовой системы. Для решения этих проблем особое значение имеет финансовый контроль над денежным обращением, основной целью которого является поддержание стабильности национальной валюты. На фоне значительных объемов погашения внешнего долга, санкций и общего ухудшения экономической ситуации на российском рынке волатильность возросла. Дополнительное давление на курс рубля активизирует неконтролируемое движение денежных средств и (или) денежных инструментов. Анализ судебной практики и статистики Федеральной таможенной службы России свидетельствует о росте сумм денежных средств, незаконно перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. ........................
  1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
  
  1.1 Понятие криминалистической характеристики преступления.
  Каждое преступление – это реальное событие, характеризующееся сочетанием присущих ему признаков и отличительных свойств, которые важны при разработке методов выявления, раскрытия и расследования преступления. Определение наиболее повторяющихся, типичных признаков этого вида преступления отражено в понятии «криминалистическая характеристика преступления . В отличие от уголовно-правовых и криминологических характеристик преступления, которые служат для измерения распространенности, динамики отдельных видов преступлений и оценки степени общественной опасности какого-либо деяния, криминалистическая характеристика обеспечивает эффективность расследования преступного события.
  .................