Скачать пример (образец) курсовой на тему "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных...."

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе

  • Номер работы:
    687177
  • Раздел:
  • Год добавления:
    13.05.2021 г.
  • Объем работы:
    35 стр.
  • Содержание:
    ВВЕДЕНИЕ 3
    ГЛАВА 1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: СОДЕРЖАНИЕ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА 6
    1.1 Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма как угрозы национальной безопасности 6
    1.2 Роль банковской системы в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 12
    1.3 Международный опыт противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16
    ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ 21
    2.1 Инфраструктура и правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации 21
    2.2 Проблемы практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 22
    2.3 Направления совершенствования практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 25
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 32
  • Выдержка из работы:
    Некоторые тезисы из работы по теме Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе
    ВВЕДЕНИЕ

    Актуальность исследования определена существенно возросшим уровнем нестабильности в экономической сфере, что неизбежно ведет к росту угроз криминализации экономических отношений. Особенно значимо исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в условиях ухудшения состояния государственных финансов на фоне последствий пандемии COVID-19. По оценкам компании PWC, ежегодный ущерб бизнесу в глобальном выражении от экономических преступлений превышает 40 млрд. долл. США .
    По оценкам Прокуратуры Российской Федерации, в 2020-м году число преступлений экономической направленности превысило 105 тыс. ед., при этом количество налоговых преступлений к уровню 2019 года существенно возросло . Остается проблемой высокий объем теневой экономики, представляющий пространство для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. По оценкам Банка России, в 2020-м году объемы вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе составили 53 млрд. руб., а объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе – 73 млрд. руб.

    *
    *
    Глава 1 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: содержание и мировая практика

    1.1 Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма как угрозы национальной безопасности

    Национальная безопасность в широком смысле представляет собой понятие комплексное и традиционно рассматривается как защищенность основ существования государства , качественного состояния общественных отношений от опасностей, источником которых являются внутренние и
Скачать демо-версию курсовой

Не подходит? Мы можем сделать для Вас эксклюзивную работу без плагиата, под ключ, с гарантией сдачи. Узнать цену!

Представленный учебный материал (по структуре - Теоретическая курсовая) разработан нашим экспертом в качестве примера - 13.05.2021 по заданным требованиям. Для скачивания и просмотра краткой версии курсовой необходимо пройти по ссылке "скачать демо...", заполнить форму и дождаться демонстрационной версии, которую вышлем на Ваш E-MAIL.
Если у Вас "ГОРЯТ СРОКИ" - заполните бланк, после чего наберите нас по телефонам горячей линии, либо отправьте SMS на тел: +7-917-721-06-55 с просьбой срочно рассмотреть Вашу заявку.
Если Вас интересует помощь в написании именно вашей работы, по индивидуальным требованиям - возможно заказать помощь в разработке по представленной теме - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе ... либо схожей. На наши услуги уже будут распространяться бесплатные доработки и сопровождение до защиты в ВУЗе. И само собой разумеется, ваша работа в обязательном порядке будет проверятся на плагиат и гарантированно раннее не публиковаться. Для заказа или оценки стоимости индивидуальной работы пройдите по ссылке и оформите бланк заказа.

Как это работает:

Copyright © «Росдиплом»
Сопровождение и консультации студентов по вопросам обучения.
Политика конфиденциальности.
Контакты

  • Методы оплаты VISA
  • Методы оплаты MasterCard
  • Методы оплаты WebMoney
  • Методы оплаты Qiwi
  • Методы оплаты Яндекс.Деньги
  • Методы оплаты Сбербанк
  • Методы оплаты Альфа-Банк
  • Методы оплаты ВТБ24
  • Методы оплаты Промсвязьбанк
  • Методы оплаты Русский Стандарт
Наши эксперты предоставляют услугу по консультации, сбору, редактированию и структурированию информации заданной тематики в соответствии с требуемым структурным планом. Результат оказанной услуги не является готовым научным трудом, тем не менее может послужить источником для его написания.