Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе

• Номер работы:
  687177
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые работы - простые   →   Экономическая безопасность
• Год добавления:
  13.05.2021 г.
• Объем работы:
  35 стр.
• Содержание:
  ВВЕДЕНИЕ 3
  ГЛАВА 1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: СОДЕРЖАНИЕ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА 6
  1.1 Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма как угрозы национальной безопасности 6
  1.2 Роль банковской системы в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 12
  1.3 Международный опыт противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16
  ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ 21
  2.1 Инфраструктура и правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации 21
  2.2 Проблемы практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 22
  2.3 Направления совершенствования практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 25
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 32
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Актуальность исследования определена существенно возросшим уровнем нестабильности в экономической сфере, что неизбежно ведет к росту угроз криминализации экономических отношений. Особенно значимо исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в условиях ухудшения состояния государственных финансов на фоне последствий пандемии COVID-19. По оценкам компании PWC, ежегодный ущерб бизнесу в глобальном выражении от экономических преступлений превышает 40 млрд. долл. США .
  По оценкам Прокуратуры Российской Федерации, в 2020-м году число преступлений экономической направленности превысило 105 тыс. ед., при этом количество налоговых преступлений к уровню 2019 года существенно возросло . Остается проблемой высокий объем теневой экономики, представляющий пространство для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. По оценкам Банка России, в 2020-м году объемы вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе составили 53 млрд. руб., а объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе – 73 млрд. руб.
  
  *
  *
  Глава 1 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: содержание и мировая практика
  
  1.1 Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма как угрозы национальной безопасности
  
  Национальная безопасность в широком смысле представляет собой понятие комплексное и традиционно рассматривается как защищенность основ существования государства , качественного состояния общественных отношений от опасностей, источником которых являются внутренние и