Проблемы противодействия "отмыванию" грязных доходов полученных приступным путем (международный опыт и российская практика)

• Номер работы:
  211281
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Мировая экономика и международные экономические отношения
• Год добавления:
  19.03.2012 г.
• Объем работы:
  70 стр.
• Содержание:
  Введение…………………………………………………………………………...3
  ГЛАВА 1. Уголовно-правовая характеристика легализации , по российскому уголовному законодательству…………………………………9
  § 1. Объективные признаки легализации денежных средств и имущества, приобретенного незаконным путем……………………………………………..9
  § 2. Субъективные признаки легализации денежных средств и имущества, приобретенного незаконным путем…………………………………………….17
  § 3. Особенности квалификации легализации денежных средств и имущества, приобретенного незаконным путем…………………………………………….22
  
  ГЛАВА 2. Актуальные вопросы и проблемы противодействия легализации денежных средств и имущества, приобретенного незаконным путем……………………………………………………………...29
  § 1. Характеристика современного состояния борьбы с предотвращением легализации денежных средств и имущества, приобретенного незаконным путем, в России…………………………………………………………………..29
  § 2. Проблемы и перспективы развития законодательства и судебная практика при рассмотрении дел, связанных с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного незаконным путем…………………………….46
  
  Заключение……………………………………………………………………….60
  Список использованных источников и литературы…………………………...64
  
  
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Проблемы противодействия "отмыванию" грязных доходов полученных приступным путем (международный опыт и российская практика)
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Тема «Проблемы противодействия «отмыванию» грязных доходов полученных преступным путем (международный опыт и российская практика)» предусматривает рассмотрение такого преступления как «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», а также общую характеристику квалифицирующих признаков составов данных преступлений, уголовную ответственность за их совершение, а также вопросы отечественной судебной практики.
  Проблема коррупции и взяточничества, а, следовательно, и легализации данных доходов, полученных преступным путем, в России достаточно давно стала одной из основных, поэтому мотивы и актуальность выбранной темы просто очевидны.
  Подтвердим данное утверждение статистическими фактами. Если в период правления команды Б.Н. Ельцина, в целом по России в 1995 году было зарегистрировано свыше 14,2 тысячи должностных преступлений, то в 2001 году было выявлено уже свыше 16 тысяч преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В то же время, по данным ученых и специалистов, значительное число фактов взяточничества (90%) остается нераскрытым .
  ......
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  
  В настоящей дипломной работе была рассмотрена следующая тема: «Проблемы противодействия «отмыванию» грязных доходов, полученных преступным путем». В результате проведённого комплексного исследования можно сформулировать следующие важные выводы.
  Легализация (отмывание) преступных доходов является преступлением международного характера, вопросы борьбы с которым отражены в целом ряде международных конвенций (например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года, и др.). Они ратифицированы Российской Федерацией и, таким образом, стали частью ее правовой системы.
  Проблема легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а также денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и юридической ответственности за данный вид преступления вследствие её исключительной важности и повышенной степени общественной опасности, которую представляет данный вид преступления, занимает важное место в уголовном праве Российской Федерации.
  .....
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
  
  1. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 года Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000 года) // Бюллетень международных договоров, N 2, 2005.
  2. Конвенция ООН 1988 года «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII. М., 1994.
  3. Типовой закон ООН об отмывании денег, полученных от наркотиков // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
  4. Конвенция Совета Европы ETS N 141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
  5. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года №7-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, №4, ст. 445.
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года №51-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 года) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
  7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996 года) (в ред. от 01.03.2012 года) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
  8. Федеральный закон от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. от 08.11.2011 года) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
  ......