Противодействие коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга (магистерская диссертация)

• Номер работы:
  239999
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика
• Год добавления:
  26.03.2013 г.
• Объем работы:
  93 стр.
• Содержание:
  Введение 3
  1. Сущность финансового мониторинга 6
  1.1 Понятия и виды финансового мониторинга 6
  1.2 Общая характеристика законодательства противодействие коррупции 14
  1.3 Роль финансового мониторинга в противодействие коррупции 23
  1.4 Институциональные и функциональные основы противодействие коррупции 30
  2. Противодействие коррупции в рамках финансового мониторинга 37
  2.1 Правовые методы противодействие коррупции в рамках финансового мониторинга 37
  2.2 Система органов государственной власти противодействие коррупции 43
  2.3 Контроль над расходами государственных служащих как процедура противодействие коррупции 50
  3. Пути совершенствования по борьбе с коррупцией 57
  3.1 Зарубежный опыт противодействие коррупции 57
  3.2 Основные направления по совершенствованию законодательства о финансовом мониторинге и борьбы с коррупцией 74
  Заключение 83
  Список использованной литературы 87
  Приложения 93
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Противодействие коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга
  (магистерская диссертация)
  Одним из путей решения проблемы коррупции и других проблем является использование финансового мониторинга. На сегодняшний день финансовый мониторинг стал не только теоретической финансово-правовой категорией, а действенным правовым механизмом, который получает в настоящее время нормативное закрепление в рамках противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
  Во время мирового финансового кризиса и посткризисное время объемы преступной деятельности увеличились, преступные доходы стали проникать в финансовые институты, значительная часть денежных средств перетекает в доходный теневой (криминальный) сектор экономики. В этой ситуации правовой вопрос осуществления финансового мониторинга становится еще более актуальным.
  Основная цель работы – изучить противодействие коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга.
  Для достижения данной цели были поставлены задачи:
  *
  *
  Все нормы международного законодательства, несмотря на то, что в них интегрирован обширный опыт различных стран по противодействию коррупции, необходимо применять в комплексе с другими антикоррупционными мерами.
  Зарубежный и российский опыт противодействия коррупции показывают: если оно осуществляется преимущественно мерами уголовно-правового характера, то не является эффективным. Напротив, противодействие коррупции преимущественно мерами уголовно-правового характера может стать опасной для общества и государства, поскольку не исключит коррумпированность государственных служащих и руководителей органов власти, а лишь повысит с их стороны ставки за совершение коррупционных действий. Это произойдёт из желания коррупционеров обеспечить себе материальные компенсации за возросшие риски получения уголовных наказаний. Противодействие коррупции мерами уголовно-правового характера не позволяет решить проблемы профессиональной и моральной подготовки государственных служащих к осуществлению их профессиональной деятельности без коррупции.
  Зарубежный опыт, который может быть полезен в России, разбит по странам.
  Швеция
  Швеция до середины XIX века считалась страной, насквозь пораженной коррупцией. Но после принятого элитой и руководством страны стратегического решения о полной модернизации страны в ней был разработан и начал исполняться комплекс мер, направленных на полное исключение меркантильных соображений у чиновников. Госрегулирование было основано на стимулах честного и ответственного управления – через налоги, льготы и субсидии, а не с помощью запретов и разрешений, получаемых из тех или иных органов власти. Для граждан был открыт доступ к внутренним документам государственного управления, позволивший всем желающим понимать, как работает государство, а главное – была создана независимая и эффективная система правосудия.
  Одновременно шведский парламент и правительство установили высокие этические стандарты для чиновников и стали добиваться их исполнения. Спустя всего несколько лет честность стала престижной нормой среди государственной бюрократии. Зарплаты чиновников поначалу превышали заработки рабочих в 12-15 раз. Однако со временем целенаправленными усилиями правительства страны эта разница снизилась до двукратной. Сегодня в Швеции один из самых низких уровней коррупции в мире.