Участие РФ в международных огранизациях по противодействию легализации преступных доходов

• Номер работы:
  313680
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Финансы, деньги, кредит (ФДК)
• Год добавления:
  27.10.2014 г.
• Объем работы:
  43 стр.
• Содержание:
  Содержание
  
  Аннотация 2
  Введение 3
  Глава I. Отток капитала и способы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем 3
  1.1. Сущность и формы легализации преступных доходов 3
  1.2. Факторы, способствующие легализации преступных денег и вывозу их за рубеж. Особенности проявления в РФ 9
  1.3. Теоретико- методологические основы организации противодействия отмыванию денег 13
  Глава II.Финансовый мониторинг как важное средство противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 16
  2.1. Практика кредитных организаций в противодействии отмыванию «грязных» доходов 16
  2.2. Зарубежный опыт деятельности кредитных организаций по обеспечению экономической безопасности 3
  Глава III. Опыт международных организаций в борьбе с легализации преступных доходов 31
  3.1. Международные стандарты противодействия «отмыванию денег» 31
  3.2. Участие России в международных организациях (ФАТФ, ЕАГ, ООН) 32
  3.3. Особенности применения опыта международных организаций в условиях РФ 34
  Заключение 38
  Список использованных источников 40
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Участие РФ в международных огранизациях по противодействию легализации преступных доходов
  Введение
  
  На сегодняшний день, проблема легализации (отмывании) денег за последние 20 лет стала одной из основных проблем глобального характера, к решению которых привлечены многие ведущие страны мира. Использование финансового мониторинга – это один из основных путей решения данных проблем. Процедура легализации (отмывания) денег характерна практически для всех форм организованной преступности, которая искажает процесс принятия экономических решений, подрывает финансовые учреждения, обостряет социальные проблемы и, что самое основное, способствует коррупции.
  Актуальность проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возрастает в виде уменьшения доходов всех уровней бюджетной системы, увеличения расходов, необходимых для финансирования правоохранительного сектора, дефицита бюджета, сбалансированности государственной денежно-кредитной политики.
  Исследования на тему отмывания денег и финансирования терроризма сейчас представляют особую остроту, и подтверждается переменами, происходящими в национальных системах финансового мониторинга:
  ............
  1. Отток капитала и способы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
  1.1. Сущность и формы легализации преступных доходов
  
  Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. Прежде, чем привести описание основных стадий процесса легализации, рассмотрим одну из выявленных документированных схем отмывания.
  Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приобрели в настоящее время актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиции, проникающих в легальную экономику нашей страны.
  В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в Российской Федерации создан правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который регламентируется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рядом других нормативно-правых актов [5, с.47].
  ..............