Проблема легализации доходов В России

• Номер работы:
  135481
• Раздел:
  Все работы   →   Рефераты и реферативные задания   →   История экономических учений.
• Год добавления:
  25.11.2009 г.
• Куда сдавалась:
  ГУУ
• Объем работы:
  29 стр.
• Содержание:
  Введение 3
  1. Методологические подходы к проблеме правонарушений в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………
  5
  2. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов…………………...
  12
  3. Государственно-правовой механизм противодействия и способы борьбы с легализацией преступных доходов………………………………...
  21
  Заключение…………………………………………………………………….. 26
  Список используемой литературы…………………………………………… 28
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Проблема легализации доходов В России
  Цель настоящей работы заключается в выявлении основных аспектов легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате осуществления преступной деятельности, и проблем борьбы с этим явлением.
  Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
  - раскрыть методологические подходы к проблеме правонарушений в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
  - проанализировать современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов;
  - дать характеристику государственно-правового механизма противодействия и способов борьбы с легализацией преступных доходов.
  - защита легальной экономики от проникновения капиталов, добытых преступным путем, включая обеспечение равенства конкурентных возможностей;
  - защита интересов добросовестных приобретателей, у которых может быть истребовано преступно добытое имущество;
  - ограничение бегства капиталов из Российской Федерации;
  - как следствие – улучшение инвестиционного "климата";
  - повышение уровня доверия населения к отечественному бизнесу, снятие с него криминального "клейма";
  - разрушение финансовой базы организованных преступных групп, сообществ;
  - повышение эффективности раскрытия, расследования преступлений, являющихся источником дохода (предикативных деяний);
  - выход с низшего и среднего звена преступных организаций на руководителей преступных синдикатов, поскольку именно они в большей степени пользуются плодами криминальных деяний.
  Общеизвестно, что результативное решение всех перечисленных задач силами одного отдельного государства невозможно в принципе, в особенности с учетом мировой глобализации (преступники будут лишь перекачивать средства из одного региона в другой – более для них благоприятный). Уже давно в мировом сообществе рассматриваемое преступление относится к группе транснациональных. Соответственно, в силу международного характера легализации преступных доходов, результативная борьба с ней возможна только при объединении усилий государств, а с этой целью уже создана международно-правовая база .