Противодействие органами внутренних дел легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

• Номер работы:
  541183
• Раздел:
  Все работы   →   Магистерские работы   →   Правоохранительные органы
• Год добавления:
  24.03.2019 г.
• Объем работы:
  98 стр.
• Содержание:
  Введение………………………………………………………………………….3
  Глава 1. Понятие и современное состояние легализации преступных
  доходов………………………………………………………………………………...14
  1. 1. Сущность и причины легализации………………………………………..14
  1. 2. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств
  или иного имущества, приобретенных преступным путем………………………..26
  Глава 2. Особенности противодействия органами внутренних дел
  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем……………...47
  2.1. Меры, предпринимаемые органами внутренних дел для
  предупреждения и борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
  преступным путем…………………………………………………………………….47
  2.2. Проблема совершенствования деятельности органами внутренних
  дел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
  преступным путем…………………………………………………………………….66
  Заключение……………………………………………………………………...77
  Список использованной литературы…………………………………………..84
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Противодействие органами внутренних дел легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  Введение
  
  Актуальность темы магистерской диссертации «Противодействие органами внутренних дел легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подчеркивается тем, что в России противодействие преступности выступает в качестве одной из особых государственных задач, с целью осуществления которой реализует свою деятельность значительный блок органов государственной власти, муниципалитетов, общественных организаций и другие лица, спектр профессиональной деятельности которых направлен на различные детерминанты преступности, в том числе, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств либо другого имущества, приобретенных незаконным образом. Анализ криминогенной обстановки современной России демонстрирует, что подобное негативное явление остается по-прежнему одним из наиболее опасных видов преступлений в сфере экономической деятельности и выступает в качестве особого сегмента профилактики преступности со стороны органов внутренних дел.
  .....................
  Глава 1. Понятие и современное состояние легализации преступных доходов
  1. 1. Сущность и причины легализации
  
  В современном обществе преступность во всех проявлениях, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174.1 УК РФ ) признана особым негативным явлением, которое обладает массовым характером, привнося коррективы в общественные и правовые отношения, причиняя материальный и моральный вред субъектам и государству, в целом. Преступность признана в качестве совокупности преступлений, совершаемых в определенный период исторического развития общества (времени) в конкретном государственном образовании . Социальная сущность и социальная обусловленность данного явления находит отражение в том, что преступность формируется из общественно-опасных актов, которые совершаются физическими лицами общества и против интересов самого общества. Преступность, соответственно, – явление правового и социально-правового характера: и лица, совершающие преступления, и лица, на которые осуществляется посягательство, — члены общества, в результате чего причиняется вред его значимым устоям .
  Данные характеристики имеют непосредственное отношение к преступности в сфере легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ) и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступного деяния, предусмотренного ст.174.1 УК РФ.
  ................