Постановление пленума о квалификации незаконной банковской деятельности

• Номер работы:
  390206
• Раздел:
  Все работы   →   Эссе   →   Уголовное право
• Год добавления:
  15.03.2016 г.
• Объем работы:
  5 стр.
• Содержание:
  Текст Постановления Пленума Верховного суда РФ от «___»_________2016 г. №___ О судебной практике по делам о квалификации незаконной банковской деятельности(статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации).
  
  1. В Федеральном законе РФ «О банках и банковской деятельности» прямо предусмотрена обязательность получения лицензии Банка России на данный вид деятельности. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (деятельность по переводу безналичных денежных средств в наличные) является банковской операцией.
  ………………………………………..
  
  2. В целях предотвращения неконтролируемого оборота наличных и безналичных денежных средств, вывода их за рубеж, финансирования терроризма, Банку России инструктировать банковский сектор проверять сведения об операциях и клиентах основываясь на международном унифицированном и оперативно - пополняемом перечне организаций и физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности……………………………………………………
  3. В обеспечении стабильности банковской системы, а также прозрачности, финансовой устойчивости, законопослушности банковской деятельности помимо законоположений финансового, гражданского, административного права важную роль имеют уголовно-правовые нормы. Пленум рекомендует дифференцировать ответственность в зависимости от степени общественной опасности, как за осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, так и за извлечение дохода в особо крупном размере. ……………………………………………………
  
  ………………………………………
  4. Оценка достоверности учета (отчетности) является одной из основных целей проверки кредитной организации. В качестве повода для внеплановой проверки некредитных финансовых организаций предусмотрено обращение правоохранительных органов. Проверки финансовых организаций в связи с указанными обращениями проводятся на основании решений руководства Банка России. …………………………………….
  
  
  Список литературы:
  
  1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
  (ред. от 30.12.2015)// Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
  2.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)// "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492.
  3.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический (постатейный), 2-е издание, переработанное и дополненное.// под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова."Юриспруденция", 2013.
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Постановление пленума о квалификации незаконной банковской деятельности
  Текст Постановления Пленума Верховного суда РФ от «___»_________2016 г. №___ О судебной практике по делам о квалификации незаконной банковской деятельности(статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации).
  
  1. В Федеральном законе РФ «О банках и банковской деятельности» прямо предусмотрена обязательность получения лицензии Банка России на данный вид деятельности. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (деятельность по переводу безналичных денежных средств в наличные) является банковской операцией.
  ………………………………………..
  
  2. В целях предотвращения неконтролируемого оборота наличных и безналичных денежных средств, вывода их за рубеж, финансирования терроризма, Банку России инструктировать банковский сектор проверять сведения об операциях и клиентах основываясь на международном унифицированном и оперативно - пополняемом перечне организаций и физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности……………………………………………………
  3. В обеспечении стабильности банковской системы, а также прозрачности, финансовой устойчивости, законопослушности банковской деятельности помимо законоположений финансового, гражданского, административного права важную роль имеют уголовно-правовые нормы. Пленум рекомендует дифференцировать ответственность в зависимости от степени общественной опасности, как за осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, так и за извлечение дохода в особо крупном размере. ……………………………………………………
  
  ………………………………………
  4. Оценка достоверности учета (отчетности) является одной из основных целей проверки кредитной организации. В качестве повода для внеплановой проверки некредитных финансовых организаций предусмотрено обращение правоохранительных органов. Проверки финансовых организаций в связи с указанными обращениями проводятся на основании решений руководства Банка России. …………………………………….
  
  
  Список литературы:
  
  1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
  (ред. от 30.12.2015)// Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
  2.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)// "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492.
  3.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический (постатейный), 2-е издание, переработанное и дополненное.// под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова."Юриспруденция", 2013.
  
  .....