Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

• Номер работы:
  390998
• Раздел:
  Все работы   →   Аттестационные работы   →   Банковская деятельность и финансы
• Год добавления:
  21.03.2016 г.
• Объем работы:
  55 стр.
• Содержание:
  Введение
  1. Теоретическая часть 7
  1.1. Нормативно – правовое регулирование исследуемой темы, последние изменения и дополнения 7
  1.2. Общая характеристика системы ПОД/ФТ 17
  1.3. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ 20
  Глава II. Практическая часть 29
  2.1. Контроль Банка России за исполнением кредитными организациями установленных требований в области ПОД/ФТ. Анализ статистических данных по экспортным/ импортным операциям 29
  2.2. Актуальные вопросы совершенствования валютного регулирования и валютного контроля
  Заключение 49
  Список использованных источников 52
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Актуальность темы исследования. В настоящее время рост объемов легализации (отмывания) незаконных доходов, занимает одно из лидирующих мест среди наиболее тревожных тенденций в мировой статистике финансовых преступлений. В свою очередь, легализация незаконных доходов тесно связана с такими явлениями, как бегство (вывод) капитала за рубеж, коррупция, финансирование терроризма, использование офшорных юрисдикций для сокрытия источника происхождения доходов и уклонения от налогов.
  В связи с этим борьба с легализацией незаконных доходов становится одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед международным сообществом в целом и перед каждым государством в отдельности.
  Одним из основных каналов для легализации незаконных доходов и финансирования терроризма являются в современных условиях банковские системы. Использование банковских систем для незаконных целей, обусловлено, прежде всего, множеством видов оказываемых услуг финансового посредничества и огромными объемами операций.
  В настоящее время масштабы проблемы легализации незаконных доходов для банковской системы Российской Федерации можно охарактеризовать количеством отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций.
  ..........
  1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
  1.1. Нормативно – правовое регулирование исследуемой темы, последние изменения и дополнения
  
  Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приобрели в настоящее время актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиции, проникающих в легальную экономику нашей страны.
  В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в Российской Федерации создан правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который регламентируется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рядом других нормативно-правых актов [5, с.47].
  Нормативная база в области ПОД/ФТ является одним из самых динамично развивающихся сегментов современной нормотворческой мысли (например, только в 2011 г. вступили в силу четыре федеральных закона, вносящих изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, а всего с 2002 г. данный закон 17 раз претерпевал изменения), что подчас создает значительные трудности субъектам исполнения законодательства о ПОД/ФТ. .......