Легализация (отмывание) преступных доходов

• Номер работы:
  450484
• Раздел:
  Все работы   →   Рефераты и реферативные задания   →   Уголовное право
• Год добавления:
  03.05.2017 г.
• Объем работы:
  20 стр.
• Содержание:
  Введение 3
  1. Субъект, предмет и цель легализации доходов 5
  2. Способы легализации преступных доходов 8
  3. Оценка судебной практики 12
  Заключение 16
  Список источников 18
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Легализация (отмывание) преступных доходов
  ВВЕДЕНИЕ
  В современных условиях трудно переоценить значение эффективной борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Угрожающие масштабы приобрел терроризм, при финансировании которого используются примерно те же приемы и методы, что и при отмывании преступных доходов. В обществе сложилось понимание того, что без решительного противодействия преступности и терроризму на финансовом направлении невозможны ни укрепление правопорядка, ни дальнейшая либерализация экономики, ни полноценное партнерство с развитыми экономиками других стран.
  Организованная преступность продолжает контролировать значительную часть теневого капитала, деятельность, связанную с организацией нелегальной миграции, наркобизнеса, хищением бюджетных средств, а также легализацией преступных доходов. При этом широкие возможности финансовой и банковской систем с использованием сети Интернет и инновационных информационно-компьютерных технологий в обслуживании капиталов делают их привлекательными для преступных организаций, в том числе с международными связями.
  ..........
  1. СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
  Субъектом рассматриваемого преступления является любое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет, умышленно совершившее легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. При этом законодатель разделяет ответственность по субъекту, совершившему преступления: ст. 174 УК РФ – предусматривает ответственность за отмывание доходов, незаконно полученных другими лицами, а ст.174.1 УК РФ – за отмывание собственных преступных доходов [1].
  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» [3] существенно расширил толкование предмета легализации доходов, полученных преступным путем.
  ............