Использование криминалистических средств доказывания для достоверного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономики

• Номер работы:
  200460
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Криминалистика, экспертиза
• Год добавления:
  16.11.2011 г.
• Объем работы:
  24 стр.
• Содержание:
  Содержание
  
  Введение 2
  Глава 1. Криминалистические средства доказывания при расследовании преступлений в сфере экономики 3
  1.1. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 3
  1.2 Средства доказывания 10
  Глава 2. Алгоритм криминалистического расследования лжепредпринимательства 16
  Заключение 23
  Список литературы 24
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Использование криминалистических средств доказывания для достоверного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономики
  Введение
  Период коренного изменения экономики нашего общества ознаменовался появлением новых и ростом как новых, так и ранее существовавших преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование их представляет собой достаточно трудную задачу прежде всего потому, что данная категория относится к так называемой "беловоротничковой" преступности, иными словами, они совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими необходимыми средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов. Трудность определяется также и тем, что не накоплен достаточный опыт, отсутствуют надежные методики расследования, мало еще следователей, подготовленных должным образом. Расследование этой категории требует знания экономики, финансового дела, бухгалтерского учета, банковской деятельности, новых судебно-экономических экспертиз.
  Глава 2. Алгоритм криминалистического расследования лжепредпринимательства
  В качестве примера рассмотрим алгоритм расследования лжепредпринимательства, осуществляемого с целью незакон¬ного получения кредита.
  Обстоятельства, подлежащие про¬верке:
  а) создание фирмы (лжекоммерческой организации), по¬ лучившей кредит;
  б) реальность хозяйственной сделки, под которую полу¬чен кредит;
  в) движение полученных кредитов;
  г) изъятие кредита, его обналичивание, если первона¬чальная его выдача была осуществлена безналично;
  д) установление всех участников лжекоммерческой орга¬низации, а также банковских работников, способство¬вавших деятельности лжепредприятия.
  Для проверки этих обстоятельств совершаются как дейст¬вия, приведенные в предыдущем параграфе, так и действия, направленные на доказывание факта создания лжепредприятия без цели занятия предпринимательской деятельностью. Для этого устанавливаются: