Борьба с легализацией преступных доходов

• Номер работы:
  550893
• Раздел:
  Все работы   →   Магистерские работы   →   Уголовное право
• Год добавления:
  31.07.2019 г.
• Объем работы:
  100 стр.
• Содержание:
  Введение 4
  Глава 1. Правовая природа института уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 7
  1.1. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем 7
  1.2. Особенности уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем по законодательству зарубежных государств 15
  Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 25
  2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 25
  2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 56
  Глава 3. Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 69
  3.1. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 69
  3.2. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и пути их преодоления 75
  Заключение 96
  Библиографический список 100
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Борьба с легализацией преступных доходов
  Введение
  
  Актуальность темы. Легализация (отмывание) доходов и имущества, полученных преступным путем – общественно опасное деяние, которое зародилось в Соединенных Штатах Америки в 30-х гг. XX в. и постепенно приобрело интернациональный характер. На сегодняшний день нормативные акты, устанавливающие ответственность за отмывание денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, приняты и активно применяются в большинстве стран мира, в том числе в России.
  После ратификации Российской Федерацией в 2001 г. Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. в нашей стране был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» . Уголовный кодекс РФ содержит соответствующие нормы об ответственности - ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
  ....................
  Глава 1. Правовая природа института уголовной ответственности
  за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
  
  1.1. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем
  
  Борьба с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем, сохраняет свою актуальность. Эти преступления нередко совершаются посредством нескольких финансовых операций, осуществляемых как на территории проживания субъекта преступления, так и за рубежом. Высокий уровень общественной опасности от легализации средств, полученных преступным путем, признается международными нормативными актами.
  Для обозначения данного вида деяний в действующем уголовном законе (ст. 174 УК РФ ) используются два термина: «легализация» и «отмывание». Они различны с точки зрения этимологии, но отражают суть одного и того же явления с точки зрения права. В словаре Ожегова С.И. термин «легализовать» означает «перевести на легальное, законно оформленное положение» .
  ...............